Ελλάδα · Το διοικητικό συμβούλιο
Συγκαλείτε το διοικητικό συμβούλιο ή τηρείτε τα πρακτικά του
νόμος 4548/2018 και νόμος 4072/2012 · νόμος 4548/2018, άρθρα 90 έως 95
Η πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου θέλει δύο προθεσμίες και η εταιρεία αποδεικνύει πότε συνεδρίασε
Η προθεσμία της πρόσκλησης είναι διπλή και συχνά τηρείται η μία μόνο. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, και πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση που ονομάζει το άρθρο 91 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018.
Το δεύτερο σημείο είναι η ημερήσια διάταξη. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει (άρθρο 91 παράγραφος 2).
Το τρίτο σημείο είναι το βάρος απόδειξης. Η εταιρεία φέρει το βάρος να αποδείξει ότι οι αποφάσεις του συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών (άρθρο 93 παράγραφος 2). Πρακτικά που συντάσσονται εκ των υστέρων χωρίς υποστηρικτικό υλικό αφήνουν την εταιρεία χωρίς απόδειξη.
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα, αποφασίζει με απαρτία και τα πρακτικά υπογράφονται
Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας (άρθρο 90 παράγραφος 1), και συνεδριάζει έγκυρα αλλού εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει (άρθρο 90 παράγραφος 3). Όπου η συνεδρίαση γίνεται από απόσταση, η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή (άρθρο 90 παράγραφος 4). Το συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν (άρθρο 91 παράγραφος 1).
Δύο τουλάχιστον μέλη μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση με αίτηση προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το συμβούλιο (άρθρο 91 παράγραφος 3), και στην αίτηση αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με ποινή απαραδέκτου. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, με το κατώτατο όριο του άρθρου 92 παράγραφος 1, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (άρθρο 92 παράγραφος 2). Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος, εκτός από αναπληρωματικό μέλος (άρθρο 92 παράγραφος 4).
Οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, μαζί με κατάλογο των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μελών, και με αίτηση μέλους ο πρόεδρος καταχωρίζει περίληψη της γνώμης του (άρθρο 93 παράγραφος 1). Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη και αντίγραφα εκδίδονται επισήμως χωρίς άλλη επικύρωση (άρθρο 93 παράγραφος 2). Αντίγραφα πρακτικών που πρέπει να καταχωρισθούν υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία κατά το άρθρο 93 παράγραφος 3.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση ακόμη και χωρίς προηγούμενη συνεδρίαση (άρθρο 94 παράγραφος 1), και το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών (άρθρο 94 παράγραφος 3). Αποφάσεις με περιεχόμενο αντίθετο στον νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες (άρθρο 95 παράγραφος 1), και αποφάσεις που λήφθηκαν με μη σύννομο τρόπο είναι επίσης άκυρες εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη (άρθρο 95 παράγραφος 2).
Το σύστημα δημιουργεί το διαβατήριο της εταιρείας σας στην ComplianceSME και έπειτα σας καθοδηγεί μέσα από τα αρχεία εργασίας
Τα αρχεία εργασίας 23 και 24 της εργαλειοθήκης EL-COMPANY καλύπτουν αυτή την περίσταση. Το αρχείο εργασίας 23 ελέγχει τον τόπο της συνεδρίασης, τις δύο προθεσμίες της πρόσκλησης, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, την πλειοψηφία και την αντιπροσώπευση. Το αρχείο εργασίας 24 καλύπτει το βιβλίο πρακτικών, την υπογραφή και έκδοση αντιγράφων, την απόφαση χωρίς συνεδρίαση και τις ελαττωματικές αποφάσεις.
- Αρχείο εργασίας 23 · Σύγκληση και συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
- Αρχείο εργασίας 24 · Πρακτικά και ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Δωρεάν, με δωρεάν λογαριασμό
Τα παραπάνω αρχεία εργασίας ανοίγουν από τον λογαριασμό σας ComplianceSME χωρίς χρέωση, όπως και η υπόλοιπη εργαλειοθήκη του νόμου 4548/2018 και του νόμου 4072/2012: 72 αρχεία εργασίας για τις 41 περιστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το αρχείο εργασίας 1 εκτελείται πρώτο και δημιουργεί το διαβατήριο της εταιρείας. Έπειτα ανοίγετε κάθε αρχείο εργασίας όταν προκύπτει η περίστασή του.
Ένα αρχείο εργασίας εκτελείται στο Claude. Το ζητάτε από τον σύνδεσμο ComplianceSME σε αποκλειστική θέση premium στο πρόγραμμα Claude Team. Σας θέτει μία ερώτηση κάθε φορά και έπειτα σας δίνει το έγγραφο που ονομάζει ο νόμος 4548/2018 και ο νόμος 4072/2012, με το άρθρο να αναφέρεται σε κάθε σημείο. Τίποτα δεν κατεβαίνει και τίποτα δεν εγκαθίσταται.
Η έκθεση παραμένει δική σας, έτοιμη για τράπεζα, ασφαλιστή, πελάτη ή ελεγκτή. Ο πίνακας ελέγχου σας δείχνει κάθε αρχείο εργασίας και την κατάστασή του.
Ανοίξτε αυτό το αρχείο εργασίαςΗ ComplianceSME παρακολουθεί τον νόμο 4548/2018 και τον νόμο 4072/2012 και ενημερώνει την εργαλειοθήκη στον λογαριασμό σας μέσω του λογαριασμού Compliance Complete, ώστε να μην εργάζεστε ποτέ πάνω σε καταργημένη μορφή της. Compliance Complete